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2009年5月1日 i58tw 發表評論 閱讀評論

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  詐騙集團新手法~50種詐騙手法分析

雖然近期經濟似乎有點回春的跡向,不過MESON最近還是接到了幾通怪怪的詐欺電話,雖然他們最終的目的應該都是要你到提款機前面按下轉帳按鍵,不過詐騙集團新手法有時後還是會讓人防不勝防,一不小心就會掉入陷阱,探究所有詐欺案中,以被害人「貪小失大」的原因居多,尤以近來流行刮刮樂、六合彩(金)之詐財案例中,甚有「貪小失更大」之事例發生,是以防詐第一要務為:「勿存貪念」。貪念是造成被騙的主因,因此MEOSN 上網查了一下近期詐騙集團的一些相關詐欺新手法,發現這一篇刊載於中華民國(台灣)僑務委員會的一篇常見詐騙犯罪型態及手法一覽表,對於現今的各式各樣詐騙手法描述的至為詳細,因此分享給站上的朋友們作為參考。

以下資料參考來源: http://www.ocac.gov.tw/




常見詐騙犯罪型態及手法一覽表
 
犯罪態樣
犯罪手法
刮刮樂、六合彩金詐欺
1.詐騙集團印製大量刮刮樂彩券寄出,收件人每刮必中鉅額獎金,當被害人打電話查詢時,對方即要求預付百分之十五稅金,然後歹徒接著又以彩金須為會員才能領取,要求再繳會費並以公司已代簽六合彩之簽注金等理由,周而復始,連環詐財。
2.詐騙集團刊登或散發廣告,偽稱為某國際集團公司,業與大陸官方交涉,可獨家鎖控香港彩券局之六合彩明牌,如有失誤願理賠千萬元等為餌,向各地六合彩迷詐財。
3.詐騙集團將刮刮樂置於知名商品紙箱內,使消費者誤信為廠商的酬賓活動,並以刮刮樂上之電話查詢無誤後將稅金匯入指定帳戶內。
4.詐騙集團利用報紙刊登中獎名單,並在宣傳單上印有香港特區行政長官董建華的照片作為集團負責人,俾以取信民眾。
信用卡詐欺
1.歹徒設法先行得知消費者信用卡內碼後,據以偽(變)造該信用卡,再勾結商家大肆消費。
2.歹徒以偽造、拾得他人遺失之身分證,向銀行申請信用卡後盜刷。
3.歹徒在原申請人未收到銀行寄出的信用卡前,將其攔截後盜刷。
4.歹徒以空白信用卡,用打凸機、錄碼機、燙印機打上持卡人身分資料、卡號及發卡日期,複製猶如真品的信用卡,再與廠商勾結刷卡,復向銀行要求理賠後對分利益。
5.被害人利用信用卡在電腦網路上購物消費,致信用卡卡號遭到網路駭客入侵攔截,繼而被冒用盜刷。
行動電話簡訊詐欺
歹徒利用電腦傳送「中轎車」、「中大獎」之手機簡訊,使手機簡訊接收者誤以為中獎,該詐騙集團即要求民眾必先提供稅金,以保有中獎之禮品,騙取民眾之錢財或在簡訊留下一組0941、0951、0204、0209等加值付費電話號碼,要求回電,部份用戶信以為真並以手機回電,對方即藉故聊天閒扯,延長通話時間,藉機詐取電話費用。
金融卡匯款方式詐欺
歹徒利用一般媒體、網路或散發傳單,以超低價價格販售賣相良好之商品,待民眾電話詢價時,即稱良機不再須即刻以金融卡轉帳方式購買,再利用一般民眾不懂轉帳程序,而設計出一套繁複的操作順序指示,按照其指示操作後,轉帳成功的金額往往數十倍於原來之費用,以達到詐轉被害人存款的目的。
網路購物詐欺
歹徒在網路上刊出非常低廉的商品誘使民眾匯款,再以劣品充數,交易完成後即避不見面。
網路銀行轉帳詐欺
歹徒在報紙刊登廣告或散發傳單,宣稱可幫助民眾貸款、加盟、購買法拍物等,要求被害人先行至其指定銀行開戶,存入相當之權利金或保證金,並設定電話語音約定轉帳帳戶(網路銀行服務及語音查詢帳戶餘額),然後歹徒再要求被害人提供語音查詢餘額密碼及身分證件、地址等相關資料以便確認,利用電話語音轉帳功能(網路電子交易)將被害人之存款轉帳領走。
提款機詐欺
歹徒利用民眾貪圖方便心理,於遊樂場所或臨時市集、夜市旁放置假提款機或在提款機鍵盤套上假鍵盤,當民眾置入信用卡或金融卡或按鍵後側錄密碼,進而盜領存款。
假權狀、證照文件詐欺
歹徒利用精密手法,偽造、變造身分證件或政府機關核發之執照、權狀、文書等證件,實施各種詐欺行為;如偽(變)造他人身分證申領護照,或以假文件請領土地所有權狀等是。
金光黨詐欺
以二人或三人一組,向被害人謊稱其中一人為傻子,身懷鉅款或金飾,利用人性貪小便宜弱點,激起被害人的貪念,以「扮豬吃老虎」方式,騙取財物,配合「調包」等手法,用假鈔或假金飾詐財。
假元寶、金飾詐欺
以一人或二人一組,衣著普通,向被害人佯稱其手上有甫行挖掘出土的元寶、金條或戒指等金飾,因
需款應急,願以低價出售,引起受害人貪念而購買受騙。
票據詐欺(芭樂票詐欺)
1.在銀行開立支票存款帳戶,以空頭支票詐欺購得財貨,借貸或清償債務。
2.以他人名義設立帳戶領取支票,或以他人名義開戶,領取支票販賣,供人開立空頭支票,以為詐欺之用。
虛設行號詐欺
1.刊登廣告虛設行號,廣招職員,以就業為餌,詐取就業保證金。
2.虛設行號出售統一發票,便利他人逃漏稅之詐欺犯罪。
3.虛設公司行號,以空頭支票對外購貨或舉債,達到詐財目的。
4.假稱經營事業利潤優厚,並以缺乏資金為由,利用人貪圖暴利之心理弱點,引誘入股,四處吸金詐財。
重利型投資詐欺
以投資重大土地開發或專利案之暴利行業為餌,初期給予投資者些許利益甜頭,待吸金達到一定飽和點就宣布倒閉潛逃,使參加投資者遭受錢財損失。
惡性倒閉詐欺
讓人誤信其公司之營業及財務狀況良好,藉以向外大舉進貨或借貸,隨後將財產化整為零,宣告倒閉,續以極低金額折成償還,並請被害人立據放棄其餘債權。此即俗稱之「破產詐欺」。
互助會詐財(倒會詐欺)
以會養會並自任會頭,暗自以會員名義連續標得會款,再捲款潛逃。
不動產售賣詐欺
1.一屋數賣:將已出售而未辦理所有權移轉登記之不動產,再次出售。
2.出售人將不動產讓給買受人,趁其未辦理移轉登記之際,復將該不動產設定抵押權,向抵押權人貸款,或將已設定抵押權之不

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